Відомості про викриття двох керівників держлотерей БЕБ: подробиці ситуації
Оператори звинувачуються у нелегальному гемблінгу та міскодингу
Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили службових осіб відомих компаній-операторів державних лотерей, які, користуючись офіційними статусом, додатково проводили азартні ігри в мережі інтернет без відповідних ліцензій.
За повідомленням бюро, ці компанії залучили підконтрольні фірми та незаконно організували азартні ігри та букмекерську діяльність у мережі інтернет на своїх сайтах, приховуючи їх під державні лотереї. Вони не мали необхідних ліцензій для проведення такої діяльності.
Для поповнення балансу гравців у незаконних онлайн-казино та інших азартних іграх використовувався міскодинг і Р2Р-перекази. Це означає, що кошти зараховувалися шляхом підміни призначення платежу або переказу між рахунками фізичних осіб, замість поповнення рахунку компанії з кодом 9406 – “державні лотереї”.
Міскодинг
Це схема, в якій продавці використовують неправильні коди MCC (Merchant Category Code) для позначення своїх транзакцій. Це робиться для того, щоб приховати реальну природу платежів.
Детективи БЕБ повідомили про підозри двом службовим особам підприємств і організацій, які займалися азартними іграми без відповідної ліцензії, і вчинення цих дій за попередньою змовою групою осіб.
Наразі розглядається питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Їм загрожує штраф від 40 000 до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки.
Цитата автора сайту: “БЕБ викрило двох керівників держлотерей: що сталося”
Джерело: biz.liga.net
